• 產品簡介

    反洗錢報送系統根據人民銀行反洗錢制度要求,監控行內所有交易并根據最新的文件要求上報大額、可疑交易,實現反洗錢工作處理與進度管理要求的全面性、時效性與流程性。
    同時,基于監管要求包含客戶風險評級模塊,針對客戶特性,根據風險評級制度模板,進行客戶的風險自動評級,提供風控部門對于客戶風險控制。

    主要功能

    • 基礎管理

    • 數據報送

    • 調查分析

    • 統計報表

    • 自主監測

    • 風險評級

    • 客戶風險評級模塊