• 產品簡介

    名單管理系統是一套集合各類監管要求名單并提供銀行業務系統進行接口調用,實現對于客戶交易的實時監控功能的風險管理系統。系統滿足人民銀行對涉恐名單、黑名單實時監控等相關要求,由興業數金統一向合法、合規的數據公司采購黑名單數據。
    同時,合作行可根據當地監管及本行風控合規部分要求,自行添加黑名單數據,也可將名單發布給所有合作行共享相關名單數據。

    主要功能

    • 系統維護
      定時器任務執行設置、銀行信息管理、用戶信息管理、崗位信息管理

    • 數據查詢
      商行黑名單表操作日志查詢、銀行信息表操作日志查詢、崗位信息表操作日志查詢、用戶信息表操作日志查詢等

    • 黑名單管理

      商行黑名單的編輯、審核、審批、分享

    • 黑名單數據查詢
      黑名單數據查詢、商行共享黑名單查詢